|
|
Законодательство России
6 октября 2008
<ПИСЬМО> ЦБ РФ от 30.09.2008 N 123-Т"О ПРОДЛЕНИИ СРОКА НЕПРИМЕНЕНИЯ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ РЯДА НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»
Банк России продлил до 1 апреля 2009 года срок действия моратория на применение мер воздействия к кредитным организациям, нарушающим требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Одно из указанных требований, в частности, предписывает кредитным организациям определять источники происхождения денежных средств или иного имущества иностранных публичных должностных лиц, в случае, если они являются их клиентами.
|
